Обман вскрыли сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по Кемеровской области. Именно они вышли на двух мужчин, которые помогали своим «клиентам» выводить из оборота денежные средства и уклоняться от уплаты налогов.

 

Схема работы была довольно простой: «клиенты» под видом совершения фиктивных сделок по купле-продаже различных товаров переводили деньги на счета фирм-однодневок. Делалось все это для снижения налооблагаемой базы компаний. Аферы проворачивались под прикрытием туристического агентства, в котором велась касса этих самых фирм-однодневок. После совершения мнимой сделки, деньги «организатором» дела или его помощником возвращались «клиентам» уже в обналиченном виде. За оказание услуг директор турагентства в качестве вознаграждения получал от 3 до 7% от суммы перевода.

Уже установлено, что из-за этой схемы казна недополучила налогов на сумму более десяти миллионов рублей. В интересах следствия милиционеры пока не называют количество предпринимателей и организаций, воспользовавшихся услугами ловкого дельца, как и его имя, и название турфирмы, служившей прикрытием для их работы.

 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Лжепредпринимательство», пишет ГАЗЕТА КЕМЕРОВА.